제 15기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 –

1.  일시 : 2021년 03월 25일(목) 오전 10시 00분

2.  장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실

3.  회의 목적 사항

가.      보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나.    부의안건

제 1호     의안 : 제 15기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건

제 1-1호 의안 : 제 15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 1-2호 의안 : 제 15기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(보통주 1주당 배당금 : 100원)

제 2호     의안 : 상근감사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 감사 이내형 재선임의 건(상근감사로 전환)

제 3호     의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4호     의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호     의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5.  서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨 1 '서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6.  경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7.  주주총회 참석 시 준비물

       가.    직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

       나.    대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8.   전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, KB국민은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9.   기타

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않을 계획이오니 양해바라며, 코로나19 감염증 확산 및 예방 차원에서 발열 체크 및 마스크 착용을 확인하시고 입장이 가능함을 안내해 드립니다. 협조와 양해를 부탁 드립니다. 세부 안건 자료 및 별첨 파일은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 참고해주시면 감사하겠습니다.

2021년 03월 10일

주식회사 와이팜

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 705호 전화 031-628-7811

대표이사  유 대 규 (직인생략)