제 18기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 -  아          래  -

 

1. 일시 : 2024년 03월 21일 (목) 오전 10시 00분

 

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임보고

나. 부의안건 [*별첨1]

제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 상근감사 선임의 건

 제2-1호 : 상근감사 이내형 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 자본준비금 감소의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 정기주주총회에서는 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 또한, 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 [*별첨2]

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 ‘[별첨2] 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내’에서 정하는 방법에 따라 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석 시 준비물 [*별첨3]

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재(인감날인)), 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서(3개월이내)

 

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, KB국민은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행사업부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

9. 기타

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않을 계획이오니 양해바라며, 신분증을 지참하지 않으실 경우 주주총회 입장이 불가함을 알려 드립니다. 주주님들의 협조와 양해 부탁 드립니다.

 

2024년 03월 06일

 

주식회사 와이팜

경기도 성남시 분당구 황새울로319번길 8-4, 8층 전화 031-781-8563

대표이사 유 대 규 (직인생략)